Holanda: Os usuários do Bitstamp devem agora passar por baixo do KYC para retirar para carteiras externas

A troca criptográfica de bitstamp tornou obrigatório para seus usuários que desejam sacar fundos para carteiras externas que primeiro se submetam a um procedimento de „conheça seu cliente“. A empresa diz que a nova medida está em uma tentativa de cumprir com os regulamentos holandeses contra a lavagem de dinheiro.

A Bitstamp amplia seu jogo KYC

Enquanto as grandes baleias criptocópicas e entusiastas nos Estados Unidos ainda lutam contra a idéia do Secretário do Tesouro cessante Steve Mnuchin e sua equipe de introduzir os procedimentos KYC para carteiras criptográficas autogestionadas (carteiras não-custódio), o regulamento draconiano já está em vigor na Holanda.

De acordo com um tweet do usuário do Twitter Bitcoin Marcus, em 18 de janeiro de 2020, Bitstamp, crypto exchange e bitcoin (BTC), o local de negociação de carteiras criptográficas enviou uma carta a seus clientes baseados na Holanda informando-os que, com efeito a partir de 15 de janeiro de 2021, qualquer pessoa interessada em sacar fundos para uma carteira externa deve primeiro passar por um procedimento KYC para aquele endereço de carteira criptográfica em particular.

A empresa diz que a mudança está em uma tentativa de cumprir com a regulamentação contra a lavagem de dinheiro introduzida pelo governo holandês.

Bitstamp escreveu:

„Devido à nova regulamentação sobre moedas criptográficas introduzida pelo governo holandês, fizemos algumas mudanças na forma como as retiradas de moeda criptográfica funcionam na Bitstamp. A nova regulamentação exige que coletemos provas de que você é o proprietário de qualquer carteira de terceiros ou conta de troca antes que você possa retirar a moeda criptográfica para ela“.

Privacidade Destruída

Com o novo desenvolvimento, a troca deixou claro que a retirada direta do Bitstamp para terceiros não é mais possível, a menos que o usuário faça uma lista branca do endereço de recebimento, carregando uma captura de tela do endereço da carteira ao lado de uma foto autocolante.

Embora a Bitstamp descreva todo o processo como simples e fácil de usar, no entanto, ela tem atraído sérias críticas dos observadores.

Como relatado pelo BTCManager, os legisladores holandeses aprovaram a quarta Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLD4) em abril de 2020 e em maio, o De Nederlandsche Bank (DNB), o banco de cúpula do país, deu um ultimato de duas semanas para trocas criptográficas com os onramps do fiat na região, a fim de serem colocados sob sua alçada ou correrem o risco de serem expulsos do país.

Embora os reguladores americanos também estejam procurando introduzir uma legislação que torne obrigatórios os procedimentos KYC para carteiras não-custódio, a medida, no entanto, recebeu um sério recuo das partes interessadas do setor e de uma seção do Congresso.

„Se tal proposta exigir que uma empresa determine o proprietário de uma carteira auto-sustentada, com a qual os usuários da empresa desejam fazer transações, então a utilização de transações de ativos digitais pelos americanos seria colocada em desvantagem para nossos concorrentes globais“, declarou o Reps. Tom Emmer (R-Minn), Scott Perry (R-Penn), e outros, em carta ao Secretário do Tesouro dos EUA, Steve Mnuchin, em dezembro passado.

20. Januar 2021